為進一步明確工程建設項目管理體制，理順工程建設項目各實施階段的工作關系，明確工作職責、提高工作效率，規范我公司工程建設項目的全過程管理，依照《建筑法》、《招標投標法》及開發區有關文件精神，特制定本工程建設項目實施管理辦法。

 一、開發區及上級政府（如晉中市、科創城）的建設項目，項目資金通過我公司財務結算，但以政府財政為投資主體，以開發區有關部門為實施主體，由我公司派員參與管理的工程項目，原則上按開發區晉開管發【2014】20號文件及開發區原有關規定執行，由公司工程部具體辦理。

 二、列入開發區年度重點工程項目計劃，明確由我公司為實施主體或委托我公司負責建設的工程項目，我公司自主開發經營的項目，健全決策機制，規范具體運行程序。

（一）決策機制：

1.上級安排或委托建設項目的承接，管理及實施方式的確定，由公司董事會決定；

2. 公司自行投資建設及自主經營項目可行性決策，投資、融資模式決策等，由董事會、黨支部聯席會議決定；

3.為順利完成項目建設，項目負責人確定、專業項目部成立等事宜，由公司董事會決定。

（二）明確項目管理機構及負責人：

1. 投資規模小，建設周期短的小型短、平、快項目由公司工程部牽頭實施，其他部門配合；

2. 超過小型范圍項目以外的建設項目，成立工程建設項目部，并任命工程負責人（公司分管領導），組織工程建設項目全過程的實施工作，工程部重點指導、把關，其他部門配合。

（三）規范項目主要環節管理及監督約束機制：

1.成立項目管理委員會，其主要職責為：

（1） 項目可行性研究（自主投資經營項目）；

（2）選擇確定入圍社會中介機制（如可研、環評、設計、造價咨詢、招標代理等）；

（3） 確定招投標事項（按《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》）；

（4） 對不需或無法公開招投標的事項，采取邀標、議標、競爭性談判、會議研究等方式，確定實施單位；

（5）項目建設中甲供、甲控及暫定價材料的選擇確定；

（6）其他需集體討論決定的事項。

2. 上述委員會組成：

（1） 公司工程部 2人

（2） 項目部 2人

（3） 公司法務科 1人

（4）公司財務部 1人

（5） 公司董事 2人

（6） 根據項目特點性質不同，必要時外聘專業技術人員 1-2人

3. 項目管理委員會工作采取“一事一議”的議事規則，在項目建設實施過程中，需要集體研究決定的事項，在上述委員會組成范圍內，隨機抽取委員成員，召開專題會議（參會評委為單數）。

 4. 會議召集與組織：

 專題會議一般由項目負責人組織與主持，特殊情況下，由公司指派人員牽頭組織主持。隨機抽取參會委員，由公司支部和監事會進行，但確定參會人員提前時間一般不超過16小時。既要保證按時參會，也要做好保密工作。

 5. 監督約束機制：

（1） 公司支部委員會、監事會分別派員參加上述專題會議，進行現場監督；

（2）公司支部、監事會有權對工程項目建設實施進行全過程監督；

（3）對管理委員會議定結果，存有疑問或明顯瑕疵，董事長（董事會）有否決權及提議復議權。

 三、工程建設費用支付：

 工程建設各支付事項費用標準、支付審批流程，按開發區管委會、投資建設公司原有關規定執行。

 四、其他：

（一）項目管理工作必須遵守國家有關法律法規規定；

（二）堅持公開、公平、公正、集體參與研究的基本原則；

（三）所有工程項目，均納入公司計劃、進度等統計上報范圍，由工程管理部承辦。

          晉中開發區投資建設有限公司

                                                                          2016年6月23日